Deux régulateurs financiers gouvernementaux, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et la Réserve fédérale («Fed»), ont proposé conjointement une modification majeure des règles de blanchiment d'argent. Jusqu'à présent, les régulateurs américains ont estimé que les institutions financières n'avaient pas à se soucier de collecter et …
Ce que les fuites du FinCEN révèlent sur la guerre en cours contre l'argent sale
Les banques mondiales contribuent-elles à faciliter la criminalité et la corruption dans le monde? Au cours du week-end, ces préoccupations ont semblé validées lorsque des journalistes de Buzzfeed et du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) ont annoncé qu'ils avaient obtenu une grande cache de …