L'UE engage des poursuites contre le Luxembourg pour blanchiment d'argent et évasion fiscale

BRUXELLES – La Commission européenne a lancé jeudi des poursuites judiciaires contre le Luxembourg concernant des lois visant à prévenir le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

De nouvelles règles de l'UE pour intensifier le contrôle des actifs financiers contrôlés par les politiciens et les propriétaires d'entreprises ont été approuvées en mai 2018 afin de lutter contre le blanchiment d'argent, mais le Luxembourg fait partie des États de l'UE qui ne les appliquent pas encore pleinement, a déclaré la Commission.

Dans une action en justice distincte, également lancée jeudi, le bras exécutif de l'UE a exhorté le Grand-Duché à modifier une loi qui permet aux entreprises de réduire leur charge fiscale au-delà de ce qui est autorisé par les règles de l'UE, car cela conduit à une réduction des recettes fiscales dans d'autres États de l'UE. .

Les actions en justice de l'UE pourraient entraîner des amendes si les États membres n'appliquent pas de législation commune.

Le Luxembourg, pays de 600 000 habitants, accueille autant d'investissements étrangers directs (IED) que les États-Unis et bien plus que la Chine, selon des données citées dans un rapport du Fonds monétaire international l'an dernier, estimant que les IDE au Grand-Duché valent 4 000 milliards de dollars, un dixième du chiffre mondial.

Une grande partie de cet argent est stockée dans des sociétés écrans créées par des multinationales, sans réelle activité commerciale au Luxembourg, selon des études du FMI, ajoutant qu'un traitement fiscal favorable est l'une des principales raisons de la création de ces véhicules financiers.

La Commission a déclaré que les règles luxembourgeoises permettaient aux entreprises de « déduire les intérêts de manière illimitée » des factures fiscales, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'UE. Une action en justice similaire a été lancée jeudi contre le gouvernement du Portugal.

Concernant le blanchiment d'argent, le Luxembourg est accusé de ne pas avoir adopté de nouvelles règles européennes qui sont devenues opérationnelles cette année dans le bloc des 27 nations. Plus de la moitié des États membres de l'UE sont confrontés à des défis juridiques similaires.

Le retard du Luxembourg à appliquer une précédente révision des règles de blanchiment d'argent approuvées en 2015 a contraint la Commission à saisir la Cour suprême de l'UE en 2018, dernière étape de la procédure d'infraction de l'UE contre les États qui ne respectent pas la législation commune.

Après cette intervention, le Luxembourg a adopté une nouvelle législation qui exige la divulgation des propriétaires d'entreprises et de trusts, des pouvoirs renforcés contre le blanchiment d'argent et des contrôles plus stricts sur les banques, les avocats et les comptables. (Reportage par Francesco Guarascio @fraguarascio Édition par Frances Kerry)

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